by Michael Smith
Justo antes de la puesta de sol el 10 de abril de 2006,un jet DC-9 aterrizó en el aeropuerto internacional de la ciudad portuaria Ciudad del Carmen, a 500 millas al este de Ciudad de México. Mientras los soldados en tierra se acercaban al avión, la tripulación intentó alejarlos, diciéndoles que había una peligrosa fuga de petróleo. Entonces las tropas sospecharon y revisaron el jet.
Encontraron 128 maletas negras, llenas con 5.7 toneladas de cocaína, por un valor de $100 millones. La mercancía habría sido entregada desde Caracas a narcotraficantes en Toluca, cerca de Ciudad de México, descubrieron los fiscales mexicanos más adelante. Los funcionarios legales también descubrieron otra cosa.
Los traficantes habían comprador el DC-9 con fondos de lavado de dinero que transfirieron a través de dos de los bancos más grandes en EE.UU.: Wachovia Corp. Y Bank of America Corp., informa la revista Bloomberg Markets en su edición de agosto de 2010. Esto no fue un incidente aislado. Resulta que Wachovia había hecho un hábito el ayudar a mover dinero para los traficantes de droga mexicanos. Wells Fargo & Co., que compró Wachovia en 2008, admitió en la corte que su unidad no logró monitorear e informar sobre lavado de dinero sospechoso por parte de traficantes de narcóticos, incluyendo el efectivo usado para comprar cuatro aviones que transportaron un total de 22 toneladas de cocaína.
Este reconocimiento viene en acuerdo con que el Wachovia de Charlotte, Carolina del Norte tuvo un encontrón con los fiscales federales en marzo, y esto da luces sobre el ampliamente indocumentado rol de los bancos de EE.UU. para contribuir con el violento comercio de drogas que ha convulsionado a México los pasados cuatro años.
‘Negación Descarada’
Wachovia admitió que no hizo lo suficiente para detector fondos ilícitos al manejar $378.4 billones para las casas de cambio mexicanas de 2004 a 2007. Es la mayor violación al Acta de Secreto Bancario, una ley anti-lavado de dinero, en la historia de EE.UU. — una suma igual a un tercio del producto internobruto actual de México.
“La descarada negación de Wachovia de nuestras leyes bancarias dieron a los carteles internacionales de cocaína una carta blanca virtual para financiar sus operaciones”, dice Jeffrey Sloman, el fiscal federal que llevó el caso.
Desde 2006, más de 22,000 personas han muerto en batallas relacionadas con el narcotráfico, que ha estado a lo largo de la frontera de 2,000 millas (3,200 kilómetros) que México comparte con EE.UU. En la ciudad mexicana de Ciudad Juárez, justo al otro lado de la frontera con El Paso, Texas, 700 personas han sido asesinadas este año, hasta mediados de junio. Seis oficiales de policía fueron masacrados por armas automáticas en una emboscada de mediodía en abril.
Rondolfo Torre, el candidato que lidera para gobernador en el estado mexicano fronterizo de Tamaulipas, fue tiroteado ayer, a menos de una semana de las elecciones, en las que la violencia relacionada a las drogas era un tema central.
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El Presidente mexicano Felipe Calderón abogó por terminar con los carteles de droga cuando asumió en diciembre de 2006, y desde entonces ha desplegado 45,000 tropas para luchar contra los carteles.
No han tenido mucho éxito. Entre los muertos hay policías, soldados, periodistas y ciudadanos ordinarios. EE.UU. ha prometido a México $1.1 billones en los últimos dos años para ayudar en la lucha contra los carteles de drogas.
En mayo, el Presidente Barack Obama dijo que mandaría 1,200 tropas de la Guardia Nacional, sumándose a los 17,400 agentes en el lado de EE.UU. de la frontera para ayudarlos a contener el tráfico de drogas y la inmigración ilegal. Detrás de la carnaza en México hay una industria que provee cientos de toneladas de cocaína, heroína, marihuana y metanfetaminas a los norteamericanos.
Los carteles han construido una red de traficantes en 231 ciudades de EE.UU.de costa a costa, llevándose unos $39 billones en ventas anualmente, según el Departamento de Justicia.
‘ E s t á n p e rd i e n d o e l p u n t o ’
Veinte millones de personas en EE.UU. usan regularmente drogas ilegales, cometen crímenes callejeros y destrozan familias. Los narcóticos cuestan a la economía de EE.UU. $215 billones al año—lo suficiente para cubrir el cuidado de la salud de 30.9 millones de norteamericanos— sobrecarga las cortes, las prisiones y los hospitales y hace perder productividad, dice el departamento.
“Es el lavado de dinero de los bancos para los carteles lo que financia esta tragedia”, dice Martin Woods, director de la unidad anti-lavado de dinero de Wachovia en Londres de 2006 a 2009. Woods dice que renunció al banco, por rechazo ante ejecutivos que ignoraban su documentación de que los narcotraficantes estaban canalizando dinero a través de las redes de Wachovia.
“Si no ve la correlación entre lavado de dinero por los bancos y las 22,000 personas asesinadas en México, está perdiendo el punto”, dice Woods.
L i m p i a nd o d i n e r o s u c i o
Wachovia es sólo uno de los bancos de EE.UU. y Europa que han sido usados para lavado de dinero.
Por las pasadas dos décadas, los narcotraficantes latinoamericanos han ido a los bancos de EE.UU. para limpiar su dinero sucio, dice Paul Campo, jefe de la unidad de crímenes financieros de la Drug Enforcement Administration de EE.UU. El American Express Bank International de Miami pagó multas en 1994 y 2007 después de admitid que no había detectado ni reportado a narcotraficantes lavando dinero a través de sus cuentas. Los narcotraficantes usaron cuentas en el Bank of America en la ciudad de Oklahoma para comprar tres aviones que llevaban 10 toneladas de cocaína, según los documentos de la corte mexicana.
Los agentes federales capturaron gente que trabajaban para los carteles mexicanos depositando fondos ilícitos en cuentas del Bank of America en Atlanta, Chicago y Brownsville, Texas, de 2002 a 2009. Los narcotraficantes mexicanos usaron empresas vacías para abrir cuentas en HSBC Holdings Plc de Londres, el banco más grande de Europa en activos, descubrió una investigación del Ministerio de Finanzas Mexicano.
Siguiendo las reglas
Esos dos bancos n fueron acusados de actuarmal. La portavoz de Bank of America Shirley Norton y de HSBC Roy Caple dijeron que las leyes les prohíben discutir sobre clientes específicos. Dicen que los bancos siguen estrictamente las reglas del gobierno.
“Bank of America se toma sus responsabilidades anti-lavado de dinero muy seriamente,” dice Norton.
Un juez mexicano el 22 de enero acusó a los dueños de seis centros cambiarios en Culiacan y Tijuana de lavar fondos de droga a través de sus cuentas en las unidades mexicanas de Banco Santander SA, Citigroup Inc. y HSBC, según documentos de la corte.
Los cambiadores de dinero están en la cárcel, mientras son juzgados. Citigroup, HSBC y Santander, que es el banco español más grande por actives, no fueron acusados de ningún mal acto. Los tres bancos dicen que las leyes mexicanas les prohíben hacer comentarios sobre el caso, agregando que cada uno de ellos cumple con los programas anti-lavado de dinero.
HSBC ha dejado de aceptar depósitos en dólares en México, y Citigroup ya no permite que gente que no es cliente cambie dólares ahí. Citigroup detectó actividades sospechosas en las cuentas de Tijuana, las informó a los reguladores y cerraron las cuentas, dice el portavoz de Citigroup, Paulo Carreño.
Imperios criminales
El 15 de junio, el Ministerio de Finanzas Mexicano anunció que fijaría límites para bancos en depósitos en efectivo en dólares.
Los carteles de droga de México se han convertido en empresas criminales multinacionales.
