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Sobornos a las oficinas del FBI y abogados de EE.UU.
A medida que el CEOde Energía Solar Comercial (CSP), el Sr. Lawless ordenó una investigación forense en las pérdidas de $ 13.200.000 que la empresa incurrió al hacer negocios en Puerto Rico. En un esfuerzo por comprender mejor las causas de estas pérdidas, el Sr. Lawless y su equipo descubrieron prácticas cuestionables por parte del Gobierno de Puerto Rico y el fraude descarado por las agencias de calificación crediticia, Fitch, Moody y S & P.
El primer paso a considerar en una inversión de recursos de una empresa es comprobar las calificaciones de crédito de la compañía y asegurarse de que son financieramente sólidas. En este caso, las agencias de calificación estaban dando a la Autoridad de Energía Eléctrica a Puerto Rico una calificación “A”. Una calificación bastante sólida para una empresa de servicios públicos.
Teniendo en cuenta que la calificación de crédito fue el primer paso de las empresas en su debida diligencia, CSP hizo una auditoría de los prospectos de emisión de bonos en las que estas buenas calificaciones se basan.La auditoría descubrió cientos de millones en los fondos que faltan y una utilidad tecnicamente en quiebra desde el año 2007. Parecía inconcebible para el equipo de CSP que las tres agencias de calificación dieran una empresa en quiebra una calificación crediticia de grado de inversión. Hemos entregado los resultados de nuestra auditoría al FBI de Puerto Rico, Fiscalia de E.E.U.U. y la legislatura de Puerto Rico.
Después de recibir ninguna respuesta durante muchos meses, escribí un editorial que apareció en muchos periodicos de Puerto Rico. Poco después de escribir el artículo empecé a recibir llamadas telefónicas. Una de las llamadas fue de alguien que era de la CIA y afirmó que la CIA habia estado escuchando la actividad telefónica entre los utilitarios y Hugo Chávez (Venezuela). Las llamadas detallan a una empresa criminal que estaba robando literalmente miles de millones en fondos públicos a través de las compras falsas de petróleo y emisiones de bonos municipales fraudulentos. Mientras se escucho las conversaciones a lo largo de varios años se hizo evidente que la Oficina del FBI en Puerto Rico y la Oficina Fiscal de EE.UU en Puerto Rico aceptaron (y aceptan) pagos para asegurar la no interferencia de esos organismos. Esta historia me fue confirmada por la Inteligencia británica y confirmado una tercera vez por los editores de Noticias del Caribe ahora.
Poco después de esta revelación el FBI regreso a mí. Me dejaron un mensaje de voz que sugería que la agencia estaba muy preocupada por mi denuncia penal pero no pudieron encontrar motivos penales para presentar cargos. Me sorprendió la respuesta así que contacté a todas las personas de interés y descubrí que nadie habia sido entrevistado por el FBI. Además, durante este período de tiempo, dos particularidades se presentaron cargos a RICO en contra de la utilidad que fueron impugnados y confirmado por los tribunales. Sorprendente que los particulares pudieran presentar cargos alegando que la utilidad de una empresa criminal organizada, pero que a su vez el Departamento de Justicia no puede.
Para empeorar las cosas para el FBI y el Procurador de E.E.U.U., el Senado de Puerto Rico publicó un informe de 23 páginas delineando el robo de miles de millones y la compra de las calificaciones de crédito fraudulentas a sabiendas de Moody, Fitch y S & P. Estas calificaciones de crédito falsas ya han resultado en miles de millones de pérdidas para los tenedores de bonos. Una vez más, el FBI y la Fiscalia de EE.UU.no hicieron nada.
Tenemos una confesión de 23 páginas y las auditorías financieras de apoyo a toda la actividad ilegal. Sin cargos, sin investigación.
Me llamo la atención que el secretario del Tesoro, Lew Director de Operaciones de Citibank, y los consejos del Tesoro, Weiss y Campbell, mientras trabajaban para Lazard, participaron en esta actividad fraudulenta mediante la venta de estos bonos a sabiendas que eran fraudulentas antes de unirse al Departamento del Tesoro. Esto puede ayudar a explicar la abstiencia del FB I y del Departamento de Justicia de no hacer nada de nada de esto.
Ahora le toca a la prensa de presionar a nuestros legisladores a participar.
(Richard Lawless es un ex banquero que se ha especializado en la evaluación y la concesión de la deuda por más de 25 años. Él tiene una Maestría en Finanzas de la Universidad de San Diego y licenciatura de la Universidad de Pepperdine. Se sienta en una serie de consejos de administración y escribe activamente un número de publicaciones de finanzas).
